Notre mission

Nous avons été mandatés par Orabank pour les conseiller et les accompagner dans leur processus de conformité à la loi FATCA. Notre approche personnalisée et notre expertise ont permis à la banque de se mettre en règle et de minimiser les risques.

Banque africaine

Orabank est l’un des principaux acteurs financiers du continent africain, offrant une large gamme de services bancaires et axée sur l’innovation, l’inclusion financière et le développement économique de la région.

Conformité à la loi FATCA

La loi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) impose aux institutions financières de déclarer les comptes détenus par des citoyens américains ou des entités américaines à l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis.

Conseil et accompagnement

Nous avons fourni à la banque des conseils stratégiques sur les exigences de conformité, des outils pour identifier les clients américains et des formations pour sensibiliser le personnel. En outre, nous avons accompagné la banque dans la mise en place de nouveaux processus pour se conformer à la loi.

Réalisations réussies

Nous avons aidé la banque à mettre en place une structure de conformité solide et à développer des politiques et procédures claires pour garantir le respect de la loi FATCA. Grâce à notre soutien, la banque a passé avec succès toutes les évaluations et obligations de conformité.

Résultats obtenus

La banque a pu se mettre en conformité avec la loi FATCA et éviter les sanctions financières. De plus, notre assistance a renforcé la réputation de la banque en matière de conformité réglementaire et a renforcé la confiance de ses clients et partenaires.

Conclusion

Grâce à notre mission de conseil et d’accompagnement, la banque africaine a réussi à se conformer à la loi FATCA dans les délais impartis. Nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à leur réussite et de continuer à les accompagner dans leurs futurs défis réglementaires.

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